Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.05.2012 08:30


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 мая 2012 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал, приемная директора

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов –(96368, 100%) - кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год - «За»- 96368, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год - «За»- 96368, «Против»-0, «Воздержался»-0.

3. Полученную прибыль в размере 1037 тыс. руб. оставить в распоряжение Общества - «За»- 96368, «Против»-0, «Воздержался»-0.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2011 год - «За»- 96368, «Против» - 0, «Воздержался» 0.

5. Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за работу в составах Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии - «За»- 96368, «Против» - 0, «Воздержался» 0.

6.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

№Ф.И.О. кандидатаДолжность

1.Борисов Павел АлександровичФинансовый директор ОАО «Концерн Моринформсистема -Агат»

2.Киселевич Валерий ПавловичЗаместитель генерального директора по производству – технический директор ОАО «Концерн» Моринформсистема- Агат

3.Мордовин Михаил ГригорьевичГенеральный директор ОАО «Комета»

4.Мякоткин Сергей ВладимировичДиректор ЗАО «Авиастар ОПЭ»

5.Новиков Вадим МихайловичНачальник отдела ОАО «Концерн» Моринформсистема- Агат»

6.Осьмаков Михаил Иванович

7.Труфакин Андрей Николаевич Начальник управления корпоративных финансов – заместитель директора по экономике ОАО «Концерн» Моринформсистема «Агат»

8.Черепанов Артём ПетровичКоммерческий директор ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

9.Шуленина Мария ВячеславовнаДиректор по экономике и корпоративным вопросам ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

Итоги голосования:

№ п/праспределение голосов по кандидатамЧисло голосов

1.Борисов Павел Александрович92616

2.Киселевич Валерий Павлович92696

3.Мордовин Михаил Григорьевич108208

4.Мякоткин Сергей Владимирович106936

5.Новиков Вадим Михайлович92616

6.Осьмаков Михаил Иванович0

7.Труфакин Андрей Николаевич92616

8.Черепанов Артём Петрович92616

9.Шуленина Мария Вячеславовна92640

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

* - процент от принявших участие в собрании.

7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

№ п/пФ.И.О. кандидата

1.Викторова Елена Дмитриевна

2.Марковнина Вероника Евгеньевна

3.Тарасова Ираида Витальевна

4.Яшенкова Валентина Ивановна

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата«ЗА»

«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недействи-тельные»

Число голосовПроцент*Число голосовЧисло голосовЧисло голосов

1.Викторова Елена Дмитриевна71750100000

2.Марковнина Вероника Евгеньевна71750100000

3.Тарасова Ираида Витальевна7173299,9749 080

4.Яшенкова Валентина Ивановна180,02516946402268

8. Утвердить независимым аудитором общества фирму «Лидер-Аудит» - «За»- (96368, 100%), «Против»-0, «Воздержался»-0.

9. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ОАО «НИИ «Атолл» с установлением предельной суммы –33 млн. руб.- «За»-26906 (58,1035% от общего числа голосов, принадлежащих всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам незаинтересованным в совершении сделки) , «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: – годовой отчет общества за 2011 год утвержден большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2011 год утверждена большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение, полученную прибыль в размере 1037 тыс. руб. оставить в распоряжение Общества.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2011 год.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за работу в составах Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.

- в Наблюдательный Совет избраны:

Борисов Павел Александрович; Киселевич Валерий Павлович;

Мордовин Михаил Григорьевич; Мякоткин Сергей Владимирович;

Новиков Вадим Михайлович; Труфакин Андрей Николаевич;

Черепанов Артем Петрович; Шуленина Мария Вячеславовна.

- в ревизионную комиссию общества большинством голосов избраны:

Викторова Е.Д., Марковнина В. Е., Тарасова И. В.

- Аудитором общества большинством голосов утверждена фирма «Лидер-Аудит».

- Числом голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 26906 – 58,1035%, одобрено заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ОАО «НИИ «Атолл» с установлением предельной суммы –33 млн. руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 28 мая 2012 года.