Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.
Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1.По итогам рассмотрения поступивших предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ пп / Ф.И.О. кандидата в Совет директоров/ Должность, место работы кандидата/ Наименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества и предложившего кандидата для выборов в Совет директоров
1/ Мамонов Сергей Геннадьевич/ Первый заместитель генерального директора акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
2/ Мошняков Дмитрий Андреевич/ Заместитель генерального директора по развитию продукции гражданского назначения акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
3/ Ермолаев Виктор Геннадьевич/ Генеральный директор акционерного общества «Комета»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
4/ Бекишев Александр Хамишевич/ Директор производственно-технического комплекса акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
5/ Труфакин Андрей Николаевич/ Директор по стратегическому и корпоративному развитию акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
6/Маклаев Владимир Анатольевич/Генеральный директор федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс» /АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
7/Вялов Андрей Юрьевич/ Главный инженер - директор производства акционерного общества «Комета»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ пп / Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию/ Должность, место работы кандидата/ Наименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества и предложившего кандидата для выборов в Совет директоров
1/Соколова Оксана Владимировна/Директор по внутреннему аудиту, контролю и управлению рисками акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
2/Марковнина Вероника Евгеньевна/Главный бухгалтер акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
3/ Гаврилина Татьяна Владимировна/ Главный специалист дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» в 2022 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Членам Совета директоров АО «Комета» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:
На основании предложений акционеров АО «Комета»:
I. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества на предгодовом заседании Совета директоров Общества рассмотреть:
• Отчет единоличного исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года;
• Результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной решением Совета директоров от 24.08.2015 (протокол № 12).
II. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году разработать и до конца 4 квартала 2022 года вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу финансового оздоровления Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 04.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 07.02.2022, № 77
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 07.02.2022