Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
21.05.2019 15:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 21.05.2019

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –23.05.2019 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Комета».

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2019 год.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней и способа их направления для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2018 год.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий, утвержденных Обществом по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году.

13. О рассмотрении вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции.

14. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 21.05.2019