Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 13.07.2022

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 15.07.2022 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Комета».

2. Назначение секретаря Совета директоров АО «Комета».

3. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Комета» на 2022 год.

4. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1,2,3,4 кварталы 2021 года и 2021 год в целом.

5. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Юнайтед».

6. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2022 год за 1 квартал 2022 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 13.07.2022