Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
23.06.2015 10:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Комета» Киселевича Валерия Павловича.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Комета» Давыдову Юлию Валерьевну.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Комета» – Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» за 2015 финансовый год в сумме 314 700, 00 рублей, в том числе НДС (18 %) 48 005,08 рублей, согласно прилагаемому договору на оказание аудиторских услуг (Приложение № 1).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

4. 1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по организации участия в Международной выставке «МВМС-2015» между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат», в размере 39884 руб., в том числе НДС (18%) 6 084 руб.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по организации участия в Международной выставке «МВМС-2015» между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат» на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО «Концерн «Моринсис-Агат» - Исполнитель;

ОАО «Комета»- Заказчик.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в Международной выставке «МВМС-2015» (01-05 июля 2015г. г. Санкт-Петербург), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Услуги оказываются не позднее 07.07.2015г.

Объем и содержание оказываемых услуг:

-Регистрационный сбор с Участника выставочно-экспозиционного раздела МВМС;

-Размещение сведений об Участнике в официальном каталоге.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 39 884 руб., в том числе НДС (18%) 6084 руб. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере стоимости услуг по Договору на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней с момента выставления счета.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, согласно счету, выставленному Исполнителем.

Иные существенные условия:

В случае нарушения по вине Исполнителя обязательств по оказанию услуг, согласованных Сторонами, Заказчик имеет право выставить пеню в размере 0,02% от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от их стоимости.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,02% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от их стоимости.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 22.06.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 23.06.2015 г., №10

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 23.06.2015г.