Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 18.05.2022

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 19.05.2022 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, сроках, форме и порядку их выплаты по результатам 2021 года.

7. Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

8. Рекомендации по утверждению аудитора Общества на 2022 год.

9. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 18.05.2022