Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - дополнительное соглашение № 6 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е20 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «АМТО» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 507,08 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 131,130,126; антресоль № 5 под №№ 253, 251, 252; часть помещений под №№ 123, 129 в помещении корпуса № 13 по адресу: РФ, 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих готовых металлических изделий.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 45 481,06 руб. (сорок пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 06 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим дополнительным соглашением.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - дополнительные соглашения № 1 от 01.10.2020, № 2 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е 7 от 01.06.2020 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 771, 99 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 28, 196, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 192, 193, 209, 191, 41, 40, 176, 181, 46, 37, 50, 182, 184, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 189, 27; часть помещений под №№ 52, 173, 174, на 2 этаже под № № 33, 34, 35 в здании корпуса № 13; часть помещений под № 25, № 37 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 131 950,81 руб. (сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 81 копейка (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - дополнительные соглашения № 1 от 01.10.2020, № 2 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е 15 от 01.09.2020 между АО «Комета» и ООО «ТДТД» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 289, 62 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 175, часть помещений под № № 54, 174 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 20 154, 84 руб. (двадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 84 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 21 от 15.10.2020 между АО «Комета» и ИП Ахмедов Агиль Асиф Оглы (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Ахмедов Агиль Асиф Оглы (ИП Ахмедов А.А.)
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 34,39 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 4, 5, 6, 7, 8 в здании станции обезжелезивания по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 5 364, 84 руб. (пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 84 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
5. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 22 от 15.10.2020 и дополнительное соглашение № 1 от 01.11.2020 между АО «Комета» и ООО «ЧОП «Зевс» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Зевс» (ООО «ЧОП «Зевс»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 20,77 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 2, часть помещений под №№ 3, 4 в помещении проходной на 2 этаже по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под офис.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 2 552, 04 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
6. 1.Утвердить «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции, а также стратегические ключевые показатели эффективности деятельности на 2021-2024 гг., согласно Приложению № 1.
2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности деятельности осуществлять, начиная с 1-го квартала 2021 года в соответствии с утверждённым Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции.
3. Поручить Генеральному директору АО «Комета» до 31.03.2021 обеспечить внесение утвержденных плановых показателей эффективности Общества в Долгосрочную программу развития АО «Комета» на период 2016 – 2022 гг.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
7. 1. Утвердить «Положение о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции, согласно Приложению № 2.
2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности деятельности осуществлять, начиная с 1-го квартала 2021 года в соответствии с утверждённым Положением о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Утвердить организационную структуру АО «Комета» в новой редакции согласно Приложению № 3.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.01.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 01.02.2021, № 59
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 01.02.2021