Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 25.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 26.05.2023 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Корректировка списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров.

2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

6. Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

8. Рекомендации по выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 корпоративный год.

9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 25.05.2026