Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
11.09.2013 16:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет -100% предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Определить начальную (максимальную) цену договора, объявляемую в извещении о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" за 2014 год для Открытого акционерного общества "Комета" в размере 436 991,16 рубля.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Утвердить конкурсную документацию на право заключить договоры на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с дочерними обществами ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» за 2014 год.

Назначить ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» уполномоченным лицом на проведение открытого конкурса с целью выбора аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ Открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» за 2014 год.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –09.09.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 11.09.2013 г. , №7

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 11.09.2013г.