Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 63 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ООО «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 339,44 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 127, 128, 126, часть № 123 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования: производство металлических конструкций.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 33 538,55 руб. (тридцать три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 55 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
Результаты голосования: «ЗА» -7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договор аренды оборудования № А3 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ООО «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее оборудование за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
146472кран мостовой, однобалочный, 1,0 т
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 13 на 1 этаже в помещениях под №№ 127, 128, согласно тех. паспорту.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 971, 21 (Две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 21 копейка в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
3. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. в размере 20,00 (двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. (далее – договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Юрьевич (ИП Степанов С.Ю.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- земельный участок площадью 288,00 кв.м. (далее – Объект), находящийся под временной металлической конструкцией и являющийся частью земельного участка площадью – 17 197,00 кв.м., с кадастровым номером 73:24:020704:360, расположенный по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект аренды предоставляется Арендатору под производство пиломатериала и изделий из дерева.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 16 416,00 руб. (шестнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Комета» (редакция № 4).
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 06.12.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 06.12.2021, № 75
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 06.12.2021