Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 13.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 17.04.2023 в заочной форме.
2.3. Повестка дня:
1. Присоединение АО «Комета» к Положению о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (далее – АО «КМП»), утвержденному советом директоров АО «КМП» (протокол от 04.04.2023 № 06/23).
2. Распространение действия Положения об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».
3. Распространение действия Положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 13.04.2023