Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
03.10.2017 17:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 03.10.2017.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 10.10.2017 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «Комета» и кредитными организациями.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по

итогам выполнения особо важного задания за 2015 год.

3. Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комета»

за 2018, 2019 и 2020 г.г.

4. Об определении АО «Концерн «Моринсис – Агат» организатором проведения совместного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Моринсис – Агат» и его дочерних обществ за 2018, 2019 и 2020 г.г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1) , государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 03.10.2017