Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.
Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных уставом Общества.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 2.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е46 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 3.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е36 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Октава», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 4.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е38 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АМТО», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 5.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 6.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е41 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 7.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е44 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 8.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 9.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е51 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «СКРИН», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 10.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е52 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АРТА», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 11.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е55 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 12.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е58 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 13.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 14.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е72 от 19.05.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 15.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е79 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 16.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е56 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Технопарк», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 17.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е42 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ИП Мусин Н.К., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 18.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества№ Е81 от 15.07.2022 между АО «Комета» и ООО «Юнайтед», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 19.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е82 от 01.09.2022 между АО «Комета» и ООО «Пластпром», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 20.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е43 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Титов О.В., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 21.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е54 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 22.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 23.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 24.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е80 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 25.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е87 от 01.10.2022 между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 26.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е90 от 01.02.2023 между АО «Комета» и ИП Ширалиев Э.А., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 27.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е85 от 01.09.2022 между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 28.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е65 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 29.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е71 от 01.04.2022 между АО «Комета» и гражданкой РФ Беляковой Л.А., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 30.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е49 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Белова Д.В., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 31.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е88 от 01.10.2022 между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 32.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е89 от 01.11.2022 между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф., согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 31.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 31.05.2023, № 102
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 31.05.2023