Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
22.04.2013 18:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 62,5%, предоставили подписанные бюллетени 5 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом):

1.Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «Комета» на 2013-2015гг. в соответствии с приложением №1.

Поручить Генеральному директору ОАО «Комета» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении мероприятий Программы деятельности (за 1,2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода)

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Утвердить плановые квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2013 год в соответствии с приложением №2.

Поручить Генеральному директору ОАО «Комета» ежеквартально выносить на рассмотрение совета директоров Общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (за 1,2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода)

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания в соответствии с приложением №3

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергетический паспорт ОАО «Комета» в соответствии с приложением №4

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Утвердить порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Комета» в соответствии с приложением №5

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Комета» в форме собрания (совместного присутствия) 28 мая 2013 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» – 11 часов 00 минут по московскому времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» – г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» – 09 часов 00 минут по московскому времени.

5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.»

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 22 апреля 2013 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Генеральному директору ОАО «Комета» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» в печатном издании «Народная газета» не позднее 07 мая 2013 года.

10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

-уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

-утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

-предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию ОАО «Комета»;

-проект договора с аудитором;

-копии протоколов заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с приложением всех утвержденных советом директоров документов и материалов;

-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества;

-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по 28 мая 2013 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу:

-432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета»,

Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» по месту его проведения: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

12. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа «А» ОАО «Комета» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», не позднее 07 мая 2013 года.

14. Определить почтовый адрес, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

-432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –22.04.2013 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 22.04.2013 г. , №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 22.04.2013г.