Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
26.07.2016 13:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е7 от 01.03.2016г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Афанасьевым В.А. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Афанасьев В.А. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №16, общей площадью 144,0 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 12 375,27 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1887,75 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е9 от 01.07.2016г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Энерготехсервис» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Энерготехсервис» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №13, общей площадью 26,46 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2057,99 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 313,93 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е8 от 01.06.2016г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «КЕРН» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «КЕРН» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №13, общей площадью 441,97 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 39942,41 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 6092,91 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Комета» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 26.07.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 26.07.2016 г., №15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 26.07.2016г.