Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Комета"
02.07.2019 18:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2019 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2

2.4. Кворум общего собрания: число голосов – 97 711;

84,4017 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2) Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

3) Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год прибыль не распределять.

4) Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5) Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6) Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании-

810 383

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П- 810 383

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании- 683 977

Кворум (%)- 84.4017

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:

п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Мякоткин Сергей Владимирович-98 414

2.Баннов Алексей Владимирович -97 702

3.Мошняков Дмитрий Андреевич -97 688

4.Бекишев Александр Хамишевич -97 688

5.Маклаев Владимир Анатольевич -97 688

6.Баранникова Ольга Николаевна -97 688

7.Осьмаков Михаил Иванович -97 109

«ПРОТИВ» всех кандидатов-0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»-0

«По иным основаниям»-0

ИТОГО:683 977

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

Мошняков Дмитрий Андреевич; Баннов Алексей Владимирович;

Бекишев Александр Хамишевич; Маклаев Владимир Анатольевич;

Баранникова Ольга Николаевна; Мякоткин Сергей Владимирович;

Осьмаков Михаил Иванович.

8) Результат голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании-115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П- 87 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании -69 780

Кворум (%) -79.4417

Кворум по данному вопросу имеется.

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1 Соколова Оксана Владимировна-69 780 100.00 0 0 0 0

2 Марковнина Вероника Евгеньевна-69 780 100.00 0 0 0 0

3 Гаврилина Татьяна Владимировна-69 780 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Соколова Оксана Владимировна

2. Марковнина Вероника Евгеньевна

3. Гаврилина Татьяна Владимировна

9) Результат голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» -69 780 голосов

«ПРОТИВ» -13 459 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -14 472 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

10) Результат голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» -84 252 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 459 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11) Результат голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 69 780 голосов

«ПРОТИВ» 27 931 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 02.07.2019.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Баннов

3.2. Дата: 02.07.2019