Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
15.05.2014 16:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 15.05.2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –16.05.2014 г. в заочной форме.

1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.

2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.

4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов.

5.Об определении типа акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.

6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выбору аудитора Общества.

8.О предложениях годовому общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

9.Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

10.О целесообразности присоединения к Стандарту открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01-2012, утвержденный приказом от 27.12.2012 №490

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 15.05.2014г.