Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
01.10.2018 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Комета» Корнева Виталия Сергеевича.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Комета» Баранникову Ольгу Николаевну.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. 1) Определить цену сделки – договора № 1621187303971412209015639/356/18 от 03.09.2018 между АО «Комета» (Подрядчик) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Заказчик) (далее – Договор) в размере 513 522,74 (Пятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) 78 333,96 руб.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 1621187303971412209015639/356/18 от 03.09.2018 между АО «Комета» (Подрядчик) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Заказчик) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «Комета» - Подрядчик; ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Заказчик.

Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика работы – изготовление деталей по чертежам Заказчика (далее по тексту – «работы») из материала (заготовки), предоставленного Заказчиком (давальческого сырья) (далее по тексту – «материал»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работ (далее по тексту – Продукцию). Объем работ, сроки и стоимость их выполнения согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1к настоящему Договору).

Цена сделки: 513 522,74 (Пятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) 78 333,96 руб.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» – АО «Концерн «Моринсис-Агат»;

- В.А. Маклаев – член Совета директоров двух Обществ (АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс»), являющихся сторонами в сделке.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные лица и стороны в сделке);

- В.А. Маклаев является членом Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (стороны в сделке).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. 1. Принять к сведению результаты анализа действующей инфраструктуры Общества по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

2. Считать создание отдельного подразделения по развитию производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения в структуре АО «Комета» в настоящее время не целесообразным.

Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2 квартал 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.09.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 01.10.2018, № 27

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 01.10.2018