Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
15.04.2014 15:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7% предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Одобрить дополнительное соглашение к Договору займа №01 от 24.04.2013г. в соответствии с Приложением №1.

Поручить генеральному директору ОАО «Комета» подписать данное дополнительное соглашение и обеспечить его исполнение со стороны ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «Комета» на 2014-2016 г.г. в соответствии с Приложением № 2.

Поручить Генеральному директору ОАО «Комета» ежеквартально выносить на рассмотрение совета директоров Общества отчет о выполнении мероприятий Программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

3.Утвердить следующие квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» на 2014 год:

Квартальные КПЭ:

№ п/пНаименование КПЭПлановые значения на 2014 год тыс. руб.

I кв.II кв.III кв.IV кв.

1Квартальная величина выручки78 64327 29820 90263 574

2Динамика выручки, % +16,5+9,5+12,7+2,9

3Квартальная величина чистой прибыли8 692-4 191-7 8834 058

4Динамика чистой прибыли, %+112,8+27,2-11,8+42,8

Годовые КПЭ:

№ п/пНаименование КПЭПлановые значения на 2014 год

1Рентабельность по чистой прибыли, %0,4

2Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж15,3

3Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, %10,0

4Чистые активы (млн. руб.)101,0

5Издержки (накладные расходы) и управленческие расходы (млн. руб.)26,1

6Дивиденды (млн. руб.)0,0

Поручить генеральному директору ОАО «Комета»:

ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший Совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –10.04.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 15.04.2014 г. , №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 15.04.2014г.