Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
I. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2021 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2021 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Комета» – 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Комета» – 04 июня 2021 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
Определить, что Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•годовой отчет Общества за 2020 год;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2020 год;
•аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
•заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2020 год;
•сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
•проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
•протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
•сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2021 года по 28 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2 (телефон: 8-8422-52-42-41).
8.2. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
9. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Баранникова Ольга Николаевна, а в случае её отсутствия – член Совета директоров – Маклаев Владимир Анатольевич.
10. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Видяеву Елену Алексеевну - секретаря Совета директоров Общества.
11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2021 года выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
II. 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно Приложению № 2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
III. 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2020 год согласно Приложению № 3.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
IV. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
V. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
VI. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
VII. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год победителя совместного открытого конкурса (протокол № 08000У-04-01-21-3 от 14.04.2021) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
VIII. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4.
2. Определить, что направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.05.2021, № 66
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета"
3.2. Дата: 25.05.2021