Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
06.05.2014 17:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 06.05.2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –08.05.2014 г. в заочной форме.

1.О рассмотрении изменений и дополнений в Устав ОАО «Комета».

2.Утверждение специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год.

3.О согласовании существенных условий договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между

ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс»

4.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

5.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета».

6.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров

ОАО «Комета».

7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комета».

8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Комета» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

9.Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Комета» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комета», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 06.05.2014