Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е36 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Октава» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 84 355,19 руб. (восемьдесят
четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 19 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 7) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е38 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АМТО» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 61 335,22 руб. (шестьдесят одна тысяча триста тридцать пять) рублей 22 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 14) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 31 365,30 руб. (тридцать одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 30 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 8) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
4. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е40 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Софт Стоун» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 4 318,71 руб. (четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 71 копейка (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 6) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
5. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е42 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ИП Мусин Н.К. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 25 024,42 руб. (двадцать пять тысяч двадцать четыре) рубля 42 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 19) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е43 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 22 979,77 руб. (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 77 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 20) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е44 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 171 823,59 руб. (сто семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 59 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 12) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 44 829,81 руб. (сорок четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 81 копейка (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 11) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е46 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 264 069,27 руб. (двести шестьдесят четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 27 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 13) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
10. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е47 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Марсенал Юнайтед» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 14 224,92 руб. (четырнадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 92 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 9) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е50 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 27 127,32 руб. (двадцать семь тысяч сто двадцать семь) рублей 32 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 17) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
12. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е51 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «СКРИН» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 5 004,31 руб. (пять тысяч четыре) рубля 31 копейка (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 3) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
13. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е52 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АРТА» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 47 589,10 руб. (сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 10 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 4) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
14. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е53 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Пластпром» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 8 273,32 руб. (восемь тысяч двести семьдесят три) рубля 32 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 5) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
15. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е54 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 300 247,15 руб. (триста тысяч двести сорок семь) рублей 15 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 24) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
16. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е56 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 73 737,16 руб. (семьдесят три тысячи семьсот тридцать семь) рублей 16 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 2) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
17. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е58 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 54 435,10 руб. (пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 10 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 16) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
18. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е59 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 21 670,92 руб. (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей 92 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 18) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
19. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е48 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Хамидулловой Т.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 830,84 руб. (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 84 копейки (с учетом НДС);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 27) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
20. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества - дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 к договору аренды недвижимого имущества № Е49 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Беловой Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 9 468,64 руб. (девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 64 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 26) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
21. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 4-й квартал 2021 года и 2021 год в целом.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.03.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.03.2022, № 81
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 28.03.2022