Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
07.02.2020 09:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 07.02.2020

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –13.02.2020 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е10 от 01.07.2019 между АО «Комета» и ИП Цедик А.А.

2. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № А4 от 01.09.2019 между АО «Комета» и ООО «Лоцман».

3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е13 от 01.09.2019 между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В.

4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е14 от 01.09.2019 между АО «Комета» и ИП Чайко В.В.

5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е17 от 01.11.2019 между АО «Комета» и ООО «СпецТехМас».

6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е15 от 01.10.2019 между АО «Комета» и ООО «Фортуна».

7. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е16 от 01.11.2019 между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М.

8. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е18 от 01.10.2019 между АО «Комета» и ООО «ПТК «Прогресс».

9. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е19 от 01.12.2019 между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В.

10. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды оборудования № А1 от 01.04.2019 между АО «Комета» и ИП Титовым О.В.

11. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды оборудования № А5 от 01.09.2019 между АО «Комета» и ООО «ПТК «Прогресс».

12. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды оборудования № А6 от 01.09.2019 между АО «Комета» и ООО «ПТК «Прогресс».

13. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды оборудования № А8 от 01.11.2019 между АО «Комета» и ООО «Фортуна».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 8 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета».

16. О возможности интеграции АО «Комета» в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 10357п-П13).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" А.В. Баннов

3.2. Дата: 07.02.2020