Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.11.2014 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100% предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 3 квартал 2014 года. (Приложение №1).

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Перенести принятие решения по рассмотрению проекта долгосрочной программы развития ОАО «Комета» на 2014-2022гг. на срок после утверждения долгосрочной программы развития на 2014-2022гг. интегрированной структуры ОАО «Концерн «Моринсис-Агат».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

3. Отложить рассмотрение отчета генерального директора Общества о реализации мероприятий долгосрочной программы развития ОАО «Комета» на 2014-2022 гг. на более поздний срок.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.11.2014 г., №13

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 28.11.2014г.