Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
01.10.2015 11:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е9 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Деталь-К» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Деталь-К» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 217,55 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 16 898,54 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 577,74 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е8 от 01.06.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Денисова И.А. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Денисова И.А. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 86,49 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 6 557,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 000,22 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е63 от 02.12.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «АМТО» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «АМТО» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 287,53 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 21 988,06 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 3 354,11 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

4. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е48 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Техма-Универсал» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Техма-Универсал» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 22,69 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 821,14 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 430,34 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

5. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е33 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Альфа-Универсал» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 13, общей площадью 1 592,07 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 81 217,05 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 12 389,04 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

6. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е17 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Вулкан» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Вулкан» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 13, общей площадью 548,77 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 48 230,74 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 7 357,23 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

7. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е12 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Реверс» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Реверс» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 13, общей площадью 59,51 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 6 182,92 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 943,16 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

8. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е29 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Галстян Э.М. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Галстян Э.М. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 1962,54 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 123 538,87 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 18 844,91 руб.

В договор включены коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 30.09.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 01.10.2015 г., №13

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 01.10.2015г.