Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ИШИМСКАЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул.Литвинова, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027201229516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7205009367
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00712-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7205009367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего Собрания: 23 июня 2023 года,
Тюменская область, г. Ишим, ул. Литвинова, дом 20/3.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участи в общем собрании – 5 660, что составляет, что составляет 60.2128 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.
Кворум по всем вопроса повестки дня имеется.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская».
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 2022 года Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание количественного состава Совета директоров Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская».
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» кумулятивным голосованием.
5. Избрание количественного состава ревизионной комиссии Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» в составе 3 человек.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская».
7. Избрание счетной комиссии Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская».
8. Утверждение аудитора Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Число голосов, которыми обладали лица, имевших право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 660, что составляет 60,2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 660 – 100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» 5 660 или 100,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 0 или 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 или 0,00 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 или 0,00 %
Решение по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» за 2022 год согласно тексту годового отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».
Вопрос 2.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 660, что составляет 60,2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 660 – 100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» 5 616 или 99,2226 %
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 0 или 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 или 0,7774 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 или 0,00 %
Решение по второму вопросу: В связи с полученным в 2022 году убытком в сумме 631 539,50 рублей (согласно тексту годового отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания) выплату дивидендов по итогам отчетного 2022 года не производить».
Вопрос 3.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 660, что составляет 60,2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 660 – 100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» 5 660 или 100,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 0 или 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 или 0,00 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 или 0,00 %
Решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» в количестве 5 (пяти) человек.
Вопрос 4.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании: 47 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 47 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 28 300, что составляет 60.2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
Гультяев Алексей Леонидович 5 696 – 20,127 %
Гультяева Наталья Васильевна 5 596 - 19,774 %
Губанова Ирина Ивановна 5 596 - 19,774 %
Кокорев Андрей Юрьевич 3 843 - 13,580 %
Степанов Виктор Геннадьевич 5 596 - 19,774 %
Хлопова Любовь Ивановна 1753 - 6,194 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 – 0,000 %
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____ 0 - 0,000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными _______ 220 – 0,777 %
Решение по четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров АО швейная фабрика «Ишимская»:
Гультяева Алексея Леонидовича, Гультяеву Наталью Васильевну, Губанову Ирину Ивановну, Кокорева Андрея Юрьевича, Степанова Виктора Геннадьевича.
Вопрос 5.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 660, что составляет 60,2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 660 – 100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» 5 660 или 100,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 0 или 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 или 0,00 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 или 0,00 %
Решение по третьему вопросу: Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества швейная фабрика «Ишимская» в составе 3 человек
Вопрос 6.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 9400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 816, что составляет 32,6854 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу отсутствовал. Ревизионная комиссия не избрана
Вопрос 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании: 9 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 660, что составляет 60,2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
Скоробогатова Людмила Николаевна 5 660 – 100.00 %
Яндырева Любовь Петровна 5 660 – 100.00 %
Волкова Лариса Николаевна 5 660 – 100.00 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ______0_
Решение по седьмому вопросу: Избрать членами счетной комиссии АО швейная фабрика «Ишимская»:
Скоробогатова Людмила Николаевна, Яндырева Любовь Петровна, Волкова Лариса Николаевна.
Вопрос 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании: 9 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П - 9400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 660, что 60.2128 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату: 5 660, что составляет 100.00 % от общего количества голосов, принявших участие в Собрании.
Решение по восьмому вопросу: «Утвердить в качестве аудитора АО швейная фабрика «Ишимская» для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год: Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИнкамКонсалт» для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, (ОГРН 1207200017408, ИНН 7203510874, юридический адрес: 625001, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пролетарская, дом 109А\109, ОРНЗ 12106015345.
2.7 Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-00712-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.10.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2023 г., протокол № 1
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Гультяев Алексей Леонидович
3.2. Дата подписи: 28.06.2023 г. М.П.