Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента: Все члены совета директоров Общества приняли участие в заочном голосовании. Кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров является правомочным.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос, поставленный на голосование: Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 5 голосов
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
В связи с истечением «20» мая 2023 г. срока полномочий генерального директора Общества Агафоновой Анны Геннадьевны, ранее избранного решением совета директоров Общества от «21» мая 2018 г. (Протокол № 05/18 от «21» мая 2018 г.) - избрать - продлить полномочия генерального директора Общества Агафоновой Анны Геннадьевны с «21» мая 2023 г. на срок 5(пять) лет;
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества. От имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества уполномочить подписать Председателя Совета Директоров Воинкова А.О.
2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «17» мая 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «17» мая 2023 г., № 1/5/23
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
-категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии): обыкновенные;
-регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 1-01-00071-F от 12.02.1998 г.;
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0HFXK9;
-международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
-иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Агафонова
3.2. Дата 17.05.2023г.