Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2023г

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2023г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве Годового Общего собрания акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь».

2. Определение даты, места, времени проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь».

3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь».

5. Определение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь» и утверждение текста уведомления (сообщения) о Годовом Общем собрании акционеров.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», а также порядка предоставления указанной информации (материалов).

8. О предварительном утверждении Годового отчета за 2022 год.

9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год Общества, достоверность содержащихся данных в которой подтверждена заключением Аудитора Общества, и представить их на утверждение Годовому Общему собранию акционеров.

10. О принятии к сведению (утверждении) отчета внутреннего аудитора ПАО ДОК «Красный Октябрь».

11. О представлении рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов, а равно выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00071-F, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1998 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Агафонова

3.2. Дата 25.04.2023г.