Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552 АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 2 173 985 400 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 2 173 985 400 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 2 173 985 400 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 434 797 080 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 434 797 080 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 434 797 080 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 434 797 080 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п.4.24 Положения. Утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п (кумулятивное голосование): 434 797 080 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 434 797 080 голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 100%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение Аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам 2022 г.
6. Внесение изменений в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь», исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом и принятие решения об обращении ПАО ДОК «Красный Октябрь» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу.
ПО ВОПРОСУ № 1: Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества:
Воинков Алексей Олегович
Жаворонкова Вероника Владимировна
Игнатов Андрей Владимирович
Воинков Олег Николаевич
Силина Ирина Геннадьевна
№
п/п Ф.И.О. кандидатов Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1 Воинков Алексей Олегович 434 797 080 0 0
2 Жаворонкова Вероника Владимировна 434 797 080
3 Игнатов Андрей Владимирович 434 797 080
4 Воинков Олег Николаевич 434 797 080
5 Силина Ирина Геннадьевна 434 797 080
Итого: 2 173 985 400 (100%*) 0(0%*) 0(0%*)
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Воинков Алексей Олегович
Жаворонкова Вероника Владимировна
Игнатов Андрей Владимирович
Воинков Олег Николаевич
Силина Ирина Геннадьевна
ПО ВОПРОСУ № 2: Назначение Аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить Аудитором Общества АО «АНТ Аудит».
Результаты голосования:
Варианты голосования Голосов %
«ЗА» 434 797 080 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества АО «АНТ Аудит».
ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение годового отчета за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Годовой отчет за 2022 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Голосов %
«ЗА» 434 797 080 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет за 2022 год.
ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Голосов %
«ЗА» 434 797 080 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
ПО ВОПРОСУ № 5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам 2022 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль в сумме 10 324 531,46 (Десять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек) направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
Результаты голосования:
Варианты голосования Голосов %
«ЗА» 434 797 080 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка принятого решения: Прибыль в сумме 10 324 531,46 (Десять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек) направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
ПО ВОПРОСУ № 6: Внесение изменений в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь», исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом и принятие решения об обращении ПАО ДОК «Красный Октябрь» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения, поставленного на голосование: В целях прекращения публичного статуса ПАО ДОК «Красный Октябрь» (эмитент, Общество):
1. Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом - и утвердить устав Общества в новой редакции;
2. Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
Варианты голосования Голосов %
«ЗА» 434 797 080 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Решение принято, так как «за» подано более 95 % от общего числа голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).
Формулировка принятого решения: В целях прекращения публичного статуса ПАО ДОК «Красный Октябрь» (эмитент, Общество):
1. Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом - и утвердить устав Общества в новой редакции;
2. Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2023г.Протокол годового общего собрания акционеров б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
-вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
-категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии): обыкновенные;
-регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 1-01-00071-F от 12.02.1998 г.;
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0HFXK9;
-международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Агафонова
3.2. Дата 07.06.2023г.