Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 02 июня 2023 г.; 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, абонентский ящик 3552, АО «Сургутинвестнефть» (регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо;
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02 июня 2023 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 мая 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Назначение Аудитора Общества.
3.Утверждение годового отчета за 2022 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров Общества) и убытков Общества по результатам 2022 г.
6.Внесение изменений в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь», исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом и принятие решения об обращении ПАО ДОК «Красный Октябрь» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.101, помещ.2, тел. (3452) 53-88-66, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 40 минут местного времени.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
-категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии): обыкновенные;
-регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 1-01-00071-F от 12.02.1998 г.;
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0HFXK9;
-международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): неприменимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)-также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 28.04.2023 г.; Протокол №1/4/23 итогов заочного голосования Совета директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь» от 28.04.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Агафонова
3.2. Дата 02.05.2023г.