Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
01.10.2024 18:09


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, Воздержался – 0.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% (большинство голосов) от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, Воздержался – 0.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Против – 0, Воздержался – 0.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на внесение изменений в ранее заключенные взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основные условия сделок, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.

Определить цену сделок в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие ПАО «Форвард Энерго» на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 8 к протоколу.

При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение ПАО «Форвард Энерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковыми определены в Приложении 9 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2024

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 30.09.2024, протокол № 291/24.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.

3. Подпись

3.1. Старший юрист (Доверенность)

Е.А. Кондратьева

3.2. Дата 01.10.2024г.