Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 8, против – 0, воздержался – 1.
Решение принято.
По вопросу 6:
6.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
6.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о программе премирования Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» по итогам работы за год»:
Утвердить Положение о программе премирования Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» по итогам работы за год, согласно Приложения 1 к протоколу.
По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2622-093-К-П/2 от 26.12.2022, заключенного между ПАО «Форвард Энерго» и Акционерным обществом «Газпромбанк», в целях обеспечения исполнения обязательств АО «УСТЭК» как сделки с заинтересованностью и в соответствии с пп. 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго»:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства между ПАО «Форвард Энерго» и Акционерным обществом «Газпромбанк» на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым:
Информация раскрывается частично на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
1) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Председатель Правления ПАО «Форвард Энерго» – Кожевников В.Е., является одновременно членом Наблюдательного совета АО «УСТЭК».
2) Член Правления ПАО «Форвард Энерго» Матюшова Ю.К., является одновременно членом Наблюдательного совета АО «УСТЭК».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 03.11.2023, протокол № 278/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 07.11.2023г.