Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 членов Совета директоров,
Против – 0, воздержался – 1.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
Дать согласие на заключение сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 2 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 3 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции»:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.02.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 28.02.2025, протокол № 295/25.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 28.02.2025г.