Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 2:
2.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу 3:
3.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
3.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу 6:
6.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
6.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу 7:
«ЗА» – 8,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго»:
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым:
Существенные условия, заинтересованные лица и основания для заинтересованности указаны в Приложении № 3 к Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (е) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго»:
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым:
Существенные условия, заинтересованные лица и основания для заинтересованности указаны в Приложении № 2 к Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 31 (и) п. 12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго»:
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым:
Проект дополнительного соглашения, заинтересованные лица и основания для заинтересованности указанных в Приложении № 6 к Протоколу.
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции»:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 19.12.2023, протокол № 281/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 20.12.2023г.