Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657 ; https://fortum.e-disclosure.ru; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 5 (голосов членов Совета директоров Эмитента, не заинтересованных в совершении сделки), Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г. протокол №267/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
М.Г. Вдовина
3.2. Дата 27.03.2023г.