Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"<BR>20.05.2024 17:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров). </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>По шестому вопросу повестки дня:</P>
<P>ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>1)	Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2)	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (Приложение 5).</P>
<P>
</P>
<P>4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 6).</P>
<P>
</P>
<P>По шестому вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» (Приложение 8).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2024 </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>дата составления протокола: 17.05.2024, протокол № 286/24.</P>
<P>
</P>
<P>2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)</P>
<P>И.О.Федорова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2024г.</P>