Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.09.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.09.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении изменения условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Форвард Энерго».
3. Об утверждении изменений условий трудовых договоров с членами Правления ПАО «Форвард Энерго».
4. Об утверждении изменения условий трудового договора с начальником управления корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго».
5. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
10. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 20.09.2024г.