Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года.
3. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.
5. Предложение годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.
6. Утверждение Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго».
7. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
8. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Руководитель корпоративного блока (Доверенность)
Е.А. Сажнева
3.2. Дата 08.05.2024г.