Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
ЗА – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
Дать согласие ПАО «Форвард Энерго» на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение ПАО «Форвард Энерго» сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки (сделок), заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.
Данное решение действительно с момента принятия настоящего решения до 31.01.2027 года включительно.
Определить цену сделки (сделок), в размере не более суммы, указанной в Приложении 7 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции»:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции»:
Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 16.12.2024, протокол № 294/24.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 17.12.2024г.