Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 2:
«ЗА» – 9,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Форвард Энерго»:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» лиц согласно Приложению № 1.
2.4. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров:
информация не раскрывается на основании абзацев 6, 8 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2024
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 08.04.2024, протокол № 285/24.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 09.04.2024г.