Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657 ; https://fortum.e-disclosure.ru; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (голосов членов Совета директоров Эмитента, не заинтересованных в совершении сделки),
Против – 0,
Воздержался – 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Фортум» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) Договора поручительства № 2622-093-К-П/2 от 03.10.2022 в обеспечение обязательств Акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1177232016510, ИНН 7203420973) (Выгодоприобретатель).
Предмет Договора: солидарная ответственность перед Кредитором за исполнение АО «УСТЭК» его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитных сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 2622-093-К от 03.10.2022 в пределах 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей).
Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» декабря 2029 года.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым:
Член Совета директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) ПАО «Фортум» – Чуваев А.А., члены Совета директоров ПАО «Фортум» Абдушукуров П.Ф. и Нудьга В.И. являются одновременно членами Наблюдательного совета АО «УСТЭК»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2022 г. протокол №259/22.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
М.Г. Вдовина
3.2. Дата 23.12.2022г.