Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 9, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу 2: ЗА – 9, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу 3: ЗА – 9, против – 0, воздержался – 0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить договор займа на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, как сделку с заинтересованностью и в соответствии с пп. 31 (е) п. 12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковыми определены в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.09.2023 г. протокол № 277/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 29.09.2023г.