Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.12.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета ПАО «Форвард Энерго» на 2025-2027 гг. в соответствии с МСФО.
2. Об изменении ранее утверждённых параметров инвестиционного проекта ПАО «Форвард Энерго».
3. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров дочернего общества.
4. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров дочернего общества.
5. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.
10. Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 06.12.2024г.