Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 27 июня 2023 года
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: www.vtbreg.ru
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»;
• г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,
а также на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «Фортум» от 22.05.2023 (Протокол от 23.05.2023 № 272/23).
3. Подпись
3.1. Руководитель корпоративного блока (Доверенность)
Е.А. Сажнева
3.2. Дата 24.05.2023г.