Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 19.11.2024 г.
2.3.2. Место: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10
2.3.3. Время: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о предоставлении Обществу согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора о предоставлении банковских гарантий № 160H010SXACPMMF, заключаемого между ООО "ЭнергоТехСервис" (далее по тексту - Принципал) и ПАО "Сбербанк России" в лице Западно-Сибирского ГОСБ №8647 (далее по тексту - Гарант) на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, заключение Договора о предоставлении банковских гарантий № 160H010SXACPMMF, заключаемого между ООО "ЭнергоТехСервис" (далее по тексту - Принципал) и ПАО "Сбербанк России" в лице Западно-Сибирского ГОСБ №8647 (далее по тексту - Гарант) на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
Предоставить полномочия по подписанию Договора о предоставлении банковских гарантий № 160H010SXACPMMF, а также право определения иных условий по Договору, не указанных в настоящем Решении директору ООО "ЭнергоТехСервис" или иному лицу, действующему по доверенности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.11.2024, протокол № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Свергин
3.2. Дата 19.11.2024г.