Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 27.11.2023 г.
2.3.2. Место: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10
2.3.3. Время: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения о предоставлении Обществу кредитной линии с лимитом задолженности в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2. Распределение части чистой прибыли по итогам работы за 2018г, 2019г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению между ООО "ЭнергоТехСервис" и Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения о предоставлении Заемщику кредитной линии с лимитом задолженности в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком до 31.01.2026г.
2. В соответствии с положениями устава Общества и при отсутствии причин ограничения распределения прибыли Общества, установленных ст. 29 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", утвердить распределение части чистой прибыли Общества, полученной за 2018г, 2019г. в размере 60 000 000,00 рублей, пропорционально долям участников Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.11.2023, протокол № б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Свергин
3.2. Дата 27.11.2023г.