Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 17.01.2024 г.
2.3.2. Место: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10
2.3.3. Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (в совокупности с другими взаимосвязанными сделками) - заключение с АО "ТАЛК лизинг" Договора финансовой аренды (лизинга) с суммой договора в размере 127 607 538 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, а также о предоставлении согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга).
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (в совокупности с другими взаимосвязанными сделками) - заключение с АО "ТАЛК лизинг" Договора финансовой аренды (лизинга) с суммой договора в размере 129 959 574 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, а также о предоставлении согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (в совокупности с другими взаимосвязанными сделками) по заключению между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг" договора финансовой аренды (лизинга) с суммой договора в размере 127 607 538 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% сроком до 31.10.2028, а также о предоставлении согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга).
2. Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (в совокупности с другими взаимосвязанными сделками) по заключению между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг" договора финансовой аренды (лизинга) с суммой договора в размере 129 959 574 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% сроком до 31.10.2028, а также о предоставлении согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.01.2024, протокол № б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Свергин
3.2. Дата 17.01.2024г.