Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Управление механизации-15"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, корпус 10, строение 11, офис 300
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200818952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203038549
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00082-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203038549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Лица, присутствующие на заседании: Члены совета директоров: Уколов Г.В., Пелевин А.П., Бочаров В.В., Кривов Д.С., Медынцева Е.А.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
« ЗА» - 5 (пять) голосов «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
« Воздержался» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АО УМ-15» и аудиторское заключение по итогам 2022 года
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 01 от 30.03.2023 года.
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00082-F;1-02-00082-F, дата государственной регистрации: 04.02.1998 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «УМ-15» Уколов И.Г.
3.2. Дата: «30» марта 2023 года