Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Управление механизации-15"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, корпус 10, строение 11, офис 300
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200818952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203038549
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00082-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203038549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» июня 2025 года.
2.4. Место проведения собрания: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 252, корпус 10, строение 11, офис 300
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.2025 года до 15:00.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество акций Общества по состоянию на 25 мая 2025 года составляет - 107 149.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 149
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 107 149
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 351
Наличие кворума: есть (67,52 %)
Повестка дня общего собрания акционеров
1Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
4Избрание членов совета директоров Общества.
5Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1.По первому вопросу – 107 149 голосов.
2.По второму вопросу – 107 149 голосов.
3.По третьему вопросу – 107 149 голосов.
4.По четвертому вопросу – 535 745 кумулятивных голосов.
5.По пятому вопросу – 5 087 голосов.
6.По шестому вопросу – 107 149 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
1.По первому вопросу – 72 351 (67,52 %). Кворум имеется.
2.По второму вопросу – 72 351 (67,52 %). Кворум имеется
3.По третьему вопросу – 72 351 (67,52 %). Кворум имеется
4.По четвертому вопросу – 351 755 кумулятивных голосов (67,51). Кворум имеется
5.По пятому вопросу – 5 087 (12,75%). Кворума нет.
6.По шестому вопросу – 72 351 (67,52 %). Кворум имеется
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 72 351 голосов, что составляет 67,52 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 72 351 голосов, что составляет 67,52 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов,, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0
по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 72 351 голосов, что составляет 67,52 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 361 755
Пелевин Алексей Петрович количество голосов ЗА 361 755
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Кривов Дмитрий Сергеевич ЗА 72 351
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Медынцева Евгения Анатольевна количество голосов ЗА 72 351
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Уколов Геннадий Владимирович количество голосов ЗА 72 351
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Бочаров Владимир Валентинович количество голосов ЗА 72 351
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по пятому вопросу повестки дня:
Кворум отсутствует.
по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 72 351 голосов, что составляет 67,52% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год».
По третьему вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Пелевин Алексей Петрович
- Кривов Дмитрий Сергеевич
- Медынцева Евгения Анатольевна
- Уколов Геннадий Владимирович
- Бочаров Владимир Валентинович
По пятому вопросу повестки дня:
«Решение по вопросу избрания ревизионной комиссии не принято в связи с отсутствием кворума.
По шестому вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - ООО «Тюменский аудит».
2.9. «Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором Общества – Токмяниной Верой Львовной «АО Новый регистратор», в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ».
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от «16» июня 2025 года
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00082-F.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уколов И. Г.
3.2. Дата: «16» июня 2025 года