Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Управление механизации-15"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, корпус 10, строение 11, офис 300

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200818952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203038549

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00082-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203038549

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Лица, присутствующие на заседании: члены совета директоров: Уколов Г.В., Пелевин А.П., Бочаров В.В., Кривов Д.С., Медынцева Е.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Итоги голосования:

« ЗА» - 5 (пять) голосов

« Против» - 0 (ноль) голосов

« Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 27 мая 2024 года.

3.Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, согласно Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ, который продлил срок применения мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и компаний (возможность проведения общего собрания участников (акционеров) ООО и АО‎ в заочной форме

4.Дата окончания регистрации бюллетеней: 18 июня 2024 года в 15-00 часов 00 минут по адресу: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, дом 252, корпус, 10, строение 11, офис 300 (планово-технический отдел).

5.Рекомендовать собранию следующих кандидатов в совет директоров Общества: Пелевин Алексей Петрович, Кривов Дмитрий Сергеевич, Медынцева Евгения Анатольевна, Уколов Геннадий Владимирович, Бочаров Владимир Валентинович.

6.Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Куликова Ирина Ивановна, Кузнецов Андрей Александрович, Новиков Юрий Александрович.

7.Назначить в качестве аудитора Общества на 2024 год ООО «Тюменский аудит».

8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

•Утверждение годового отчета за 2023 год;

•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год;

•Избрание членов совета директоров Общества;

•Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

•Назначение аудитора Общества на 2024 год.

9.Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания почтовым отправлением (простым письмом как по Уставу) или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

10.Предоставить следующий перечень информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

•Годовой отчет Общества за 2023 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

•Сведения о кандидате в аудиторы Общества;

•Заключение аудитора Общества за 2023 год;

Указанная информация и материалы предоставляются акционерам на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ЗАО «АЭЙ «ПРАЙМ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 01/СД-24 от 13.05.2024 года.

2.5. Дата проведения годового собрания акционеров в заочной форме голосования: 19 июня 2024 года в 11:00.

В случае если повестка дня, заседания совета директоров эмитента, содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00082-F; 1-02-00082-F, дата государственной регистрации: 04.02.1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «УМ-15»

3.2. Дата: «13» мая 2024 года.